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快递小哥名下冒出26家公司 企业注册登记存漏洞

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发表于 2018-8-27 14:23:27 |显示全部楼层
  央广网深圳7月17日消息 据中国之声《新闻纵横》报道,升职加薪,当总经理,做CEO,走向人生巅峰,如果这一切来得全不费工夫,那还真是挺让人羡慕的。不过,天上真没有掉馅饼的事。深圳一快递小哥名下突然冒出了26家公司,可他本人对此完全不知情。原来,他的身份被人冒用,注册了公司。
  近日,深圳市市场稽查局破获了全国首宗重大冒用公民身份虚假登记企业的案件,现场查获了涉嫌虚假登记的营业执照、涉嫌非法倒卖的居民身份证以及大量银行卡、巨额增值税发票等。此案已查实涉案人员60多名,涉嫌虚假登记的企业上千家。而此案暴露出工商登记注册存在什么漏洞?怎样才能填补?
  今年5月份,深圳一90后快递小哥向市场稽查局举报称,他在今年3月份遗失了身份证后,立即报警挂失并补办。然而,一个半月后,从未经商的他发现自己名下突然有了26家公司,且分布在深圳不同区域,他分别在这些企业中担任了股东、法人等职务,但他对此事全然不知。
  这位快递小哥告诉记者,“我意识到,因为我的身份证是遗失过的,而且我补办过。我觉得,这个身份证遗失了之后,我就被注册了这么多公司。”
  无独有偶,同样离奇的事情发生了俞女士身上。2015年她向银行申请按揭贷款时,银行提出的要求让俞女士惊讶不已,“它(银行)就查出我名下有注册的公司,让我提供营业执照那些(材料)。我当时是懵了一下。”
  俞女士表示,2011年俞女士在一次逛街过程中将钱包遗失,其中就有身份证。巧合的是,其名下的公司的注册时间正是在她丢失身份证之后。
  接到群众举报之后,深圳市市场稽查局立即展开调查。他们发现,快递小哥名下26家公司都是由嫌疑人赵某某在实际运营。随后,市场稽查局联合公安机关,于7月7日晚上9点,在龙华某城中村将赵某某抓捕归案。根据赵某某提供的线分,在位于罗湖某地铁口的涉案窝点内抓获犯罪嫌疑人。
  深圳市市场稽查处尹敬辉介绍,现场查获了涉嫌虚假登记的营业执照55份、涉嫌非法倒卖的居民身份证14张,以及大量的银行卡、网银盾、数字证书、公章、房屋租赁凭证、股权转让协议和巨额增值税发票等。身份证件都是他人的,而且来源不明。
  费这么大劲开这么多公司是要干什么?对此,嫌疑人供述,这些虚假登记的企业主要涉嫌用于从事虚开增值税发票、诈骗和洗钱等违法犯罪活动。
  尹敬辉介绍道,“根据现场的情况基本确认,案件当事人采用冒用他人的身份向市场监管部门提起了工商注册申请,属于以虚假材料骗取工商登记的违法行为。同时,公安以及税务相关工作人员确认,其具有重大的虚开增值税发票的犯罪嫌疑。已经对相关责任人员实施了强制措施。”
  案件虽告一段落,但暴露的隐患却不能被忽视。根据《行政许可法》、《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》的相关规定,公司申请、设立、变更登记,可以由股东指定代表或者委托代理人,向公司登记机关申请设立登记,无需本人亲自办理。
  工商行政审批制度的简化,在惠民、惠商的同时,却被骗子钻了空子。中国人民大学商法研究所所长、中国消费者协会副会长刘俊海表示,“我们首先应当认识到工商登记改革的大方向是正确的,目的是为了鼓励大众创业、万众创新,就是为了释放改革的活力,为了进一步压缩不必要的政府行政许可项目。但是,我们也要清醒地意识到,在打开窗户的时候,一定要注意防范苍蝇飞进来以后怎么办。监管部门特别是工商部门消除监管盲区,提升监管的公信力。”
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